Date de publication : 27 Janvier 2020

 

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues

 

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant

DOS

CIC

CIF

CTR

DDR

Total

Assurance

 

4

 

3

 

7

Banques

145

37

55

30

 

267

Bureaux de change

3

30

 

41

 

74

Casino

1

 

 

 

 

1

Entraide Judiciaire

 

 

 

 

1

1

SRF Homologues

 

1

3

 

3

7

Information publique

4

5

5

 

 

14

Institution de microfinance

 

27

 

5

 

32

Etablissement monnaie électronique

3

 

 

4

 

7

Interpol  Moscou

 

1

 

 

 

1

Fiscal Crime Liaison Officer, British High Commission

 

 

 

 

1

1

Paositra Malagasy

 

2

 

1

 

3

Personne privée

6

3

2

 

 

11

Administration publique

2

3

3

 

2

10

Total

164

113

68

84

7

436

 

 

2. Evolution des dossiers traités et délibérés 

2.1. Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOS RECUES

131

197

115

151

187

164

DOS TRAITEES

59

94

107

129

161

204

 

 

2.2    Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

Juridiction

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

PAC Antananarivo

1

6

8

11

1

11

11

21

11

3

10

1

95

Parquet Antsiranana

 

 

 

2

5

 

 

2

 

 

 

 

9

Parquet Toamasina

2

8

2

 

 

 

 

 

 

 

3

1

16

TPI AMBATOLAMPY

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TPI ANTALAHA

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

4

TPI ANTANANARIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

TPI FENERIVE - EST

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TPI NOSY-BE

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TR TPI AMBANJA

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total

4

16

12

13

6

11

12

23

11

6

15

2

131

 

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

Administration compétente

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

BIANCO

1

 

2

1

 

 

2

3

 

1

5

 

15

Chambre des notaires

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Commission de Supervision Bancaire et Financière

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Direction Générale des Douanes

 

11

2

4

1

11

3

2

8

2

 

1

45

Direction Générale des Impôts

7

13

10

8

7

11

4

12

7

5

3

3

90

Direction Générale des Mines

 

1

1

1

 

 

 

 

1

 

4

 

8

Direction Générale du Trésor

 

2

1

5

1

1

3

2

6

2

7

2

32

Commandement de la Gendarmerie Nationale

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Direction Générale du Commerce

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Total

12

27

16

20

9

23

14

20

22

10

20

6

199

 

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

 FIU homologues

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

FIU China (CAMLMAC)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FIU Mauritius

 

 

 

 

 

10

 

 

1

 

 

 

11

FIU Seychelles

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

Total

 

 

 

 

 

20

 

 

2

 

 

 

22

 

 

 

4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées

658 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 458 réponses et 200 en cours.

 

5. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

SRF Homologues

En cours

Information non trouvée

Information trouvée

Total

AMLSCU

1

 

 

1

CAMLMAC

2

 

 

2

FIU Mauritius

15

1

2

18

FIU Seychelles

 

 

4

4

FIU South Africa

1

 

1

2

TRACFIN

9

3

10

22

Total

28

4

17

49

 

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine

Nombre de dossiers concernés

Abus de biens sociaux

9

Abus de Confiance

3

Abus de fonction

1

Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité

1

Blanchiment

45

Chèque sans provisions

1

CONFLIT D' INTERET

1

Corruption

8

DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC

2

Escroquerie

9

Exonération et franchise illégale

1

Fausse facture

2

Faux et usage de faux

24

Favoritisme

2

Financement de Terrorisme

8

Fraude douanière

32

Fraude fiscale

91

Fraude minière

2

Infraction aux codes de change

39

Infraction de chèque

1

Lettre de change et du billet

1

PRISE D'EMPLOI PROHIBE

1

Tentative d'escroquerie

1

Traffic illicite pierres précieuses

4

TRAFIC DE BOIS DE ROSE

6

Trafic illicite de devise

1

TRAITE DE PERSONNES

6

usage de prête nom

2

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

2

Vente sans facturation

1

VOL

1

Total

308

 

9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

9.1. Cumul du montant en jeu pour 2019

Montant

Devise

Taux en Ariary

Total estimatif en Ariary

     2 121 960 941 036,92

MGA

1

   103 295 372 619,90

         25 528 604,84

 EUR(*)

4 046,26

2 121 960 941 036,92

             820 017,76  

 USD(*)

3 652,98

        4 388 672 966,46

      Total du montant en jeu :  2 229 644 986 623,28 Ariary

 
(*) Source https://www.banky-foibe.mg (Publication du 21 Janvier 2020)
 
 
9.2. Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années
 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montant en millions Ar

88 298

40 486

92 062

23 3319

113 724

2 229 644

 
 
 
7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire
 

Juridiction compétente

Nombre de rapports transmis

 Tribunal de Première Instance Ambatolampy

1

 Tribunal de Première Instance Fénerive-Est

1

Pôle Anti-Corruption Antananarivo

59

Parquet Antsiranana

5

Tribunal de Première Instance Ambanja

1

Tribunal de Première Instance Antalaha

3

Tribunal de Première Instance Antananarivo

1

TPI NOSY-BE

1

Tribunal de Première Instance Toamasina

7

Total

79

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.

 

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

Administration compétente

Nbre de rapport transmis

 Chambre de Notaires

1

 Direction Générale du Commerce

1

 Commission de Supervision Bancaire et Financière

1

 Direction Générale des Douanes

16

 Direction Générale des Impôts

52

 Direction Générale du Trésor

20

 Commandement de la Gendarmerie Nationale

3

Ambassade de France

1

BIANCO

11

Direction Générale des Mines

2

Total

108

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS

 

Nombre d'opposition d'une opération bancaire en débit : 15

.